公告日期：2020-06-10

证券代码：832308 证券简称：旺盛生态 主办券商：中泰证券
旺盛生态环境股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李春霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数87,472,780 股，占公司有表决权股份总数的 87.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 87,472,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2019 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 87,472,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 87,472,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 87,472,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
（五）审议通过《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
《2019 年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：

同意股数 87,472,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 87,472,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避。
（七）审议通过《关于确认 2019 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

2019 年度，因公司资金紧张关联方付聿国对公司提供财务资助 200 万元，
报告期内，公司已偿还该款项。本交易系关联方为提供财务资助的情形，有利于公司日常经营，未损害公司利益。
2.议案表决结果：

同意股数 77,537,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%……
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