公告日期：2021-03-30

证券代码：832310 证券简称：威奥科技 主办券商：民生证券

新疆威奥科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 15 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：宋雷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的要求。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，通

过列席各次董事会、股东大会，对公司依法运作情况开展监督，认真履行了监督职 责。根据掌握的公司情况，公司监事会编写了《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

2020 年，公司焊接自动化设备制造业务继续处于停滞状态，与该业务相关的部

分原材料和机器设备进一步失去使用价值。为保证公司账面资产真实、客观，根据 《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定，在核查公司存 货和固定资产账目、实物的基础上，结合公司发展战略和经营计划，拟对截至 2020

年 12 月 31 日的资产计提减值准备 283.45 万元。本次计提资产减值准备导致公司利

润总额减少 283.45 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无涉关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对部分固定资产报废处置的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 7 月对外出租的 3 台 RM-H 焊接（切割）工作站，于 2020 年 4

月租赁期满，租金 128.00 万元（含税）已按照合同约定全部收回。因该业务实质为 销售业务，故以上 3 台设备不再收回。为保证公司账实相符，真实反映资产状况，根 据固定资产管理制度和固定资产报废标准，拟对以上设备报废处置。拟报废设备原

值 73.29 万元，累计折旧 43.16 万元，已计提资产减值准备 30.13 万元。因该 3 台设

备账面价值已为零，故本次报废处理不影响报告期利润总额。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无涉关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、

2020 年度的经营成果、现金流量进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司 信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》及《关于做好挂牌公 司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年 年度报告及摘要》进行了审核，发表如下审核意见：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份 转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合 实际的情况，公司 2020 年年度报告及摘要……
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