公告日期：2021-03-30

证券代码：832310 证券简称：威奥科技 主办券商：民生证券

新疆威奥科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召
开公司 2020 年年度股东大会的议案》（详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台发布的《新疆威奥科技股份有限公司第四届董事会第 十九次会议决议公告》，公告编号 2021-008）。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 20 日上午 10 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832310 威奥科技 2021 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的新疆炎黄律师事务所黄明军、杨微微律师。
（七）会议地点

新疆克拉玛依市金龙镇新疆同益投资有限公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编写了《2020 年度董
事会工作报告》。
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，通
过列席各次董事会、股东大会，对公司依法运作情况开展监督，认真履行了监督职 责。根据掌握的公司情况，公司监事会编写了《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于对 2020 年已核销的应收款项补充审议的议案》

2016 年 8 月 10 日，公司以 75.00 万元的价格向黑龙江大奥电气有限公司出售焊
接工作站一套，并签订设备买卖合同，合同约定延迟交货按日支付合同总额 0.1%的
违约金。之后公司延迟近三个月方才发货，对方收到设备后，以设备不能实现合同约 定用途为由拒绝向公司支付货款，并要求公司承担违约责任，派人赴现场技术服务。 但由于之后很长一段时间公司业务停滞并经历债务重组等原因，上述问题一直没能 解决。2020 年 5 月，对方再次向公司提出索赔，要求公司重新制造合同设备或按合 同约定承担自合同约定交货日起算的延迟交货违约金。为妥善解决争议，最大程度 减小损失，经公司积极争取，对方最终同意以公司向其支付 30.00 万元作为补偿，消 灭上述合同项下债权债务，并签署书面合同对以上事项予以确认。
（四）审议《关于 2020 年度审计报告的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、
2020 年度的经营成果、现金流量进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。
（五）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司 2020 年年度报告》、 《新疆威奥科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010、2021- 011）。
（六）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了《2020 年度
财务决算报告》。
（七）审议《关于 2021 ……
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