公告日期：2021-04-21

证券代码：832310 证券简称：威奥科技 主办券商：民生证券

新疆威奥科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：新疆克拉玛依市金龙镇新疆同益投资有限公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场投票方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：李彦林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

《新疆威奥科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》于

2021 年 3 月 30 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2021-016）。

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数117,498,550 股，占公司有表决权股份总数的 90.38%。

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编写了《2020 年度

董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 117,498,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无涉关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，通

过列席各次董事会、股东大会，对公司依法运作情况开展监督，认真履行了监督职 责。根据掌握的公司情况，公司监事会编写了《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 117,498,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无涉关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《关于对 2020 年已核销的应收款项补充审议的议案》

2016 年 8 月 10 日，公司以 75.00 万元的价格向黑龙江大奥电气有限公司出售

焊接工作站一套，并签订设备买卖合同，合同约定延迟交货按日支付合同总额 0.1% 的违约金。之后公司延迟近三个月方才发货，对方收到设备后，以设备不能实现合 同约定用途为由拒绝向公司支付货款，并要求公司承担违约责任，派人赴现场技术 服务。但由于之后很长一段时间公司业务停滞并经历债务重组等原因，上述问题一 直没能解决。2020 年 5 月，对方再次向公司提出索赔，要求公司重新制造合同设 备或按合同约定承担自合同约定交货日起算的延迟交货违约金。为妥善解决争议， 最大程度减小损失，经公司积极争取，对方最终同意以公司向其支付 30.00 万元作 为补偿，消灭上述合同项下债权债务，并签署书面合同对以上事项予以确认。

2.议案表决结果：

同意股数 117,498,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无涉关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《关于 2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、

2020 年度的经营成果、现金流量进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。2.议案表决结……
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