公告日期：2021-05-24

新疆威奥科技股份有限公司

收购报告书

非上市公众公司名称：新疆威奥科技股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：威奥科技
股票代码：832310
收购人：新疆同益投资有限公司
住所：新疆克拉玛依市金龙镇

二〇二一年五月

声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。
四、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人及主要负责人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

新疆威奥科技股份有限公司 收购报告书

目录

释义 1
第一节 收购人基本情况 3

一、收购人概况 ...... 3
二、收购人及其控股股东、实际控制人所控制或投资的核心企业及核心业务
情况 ...... 5
三、收购人及其董事、监事、高级管理人员最近二年的行政处罚、刑事处罚
及涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况 ...... 6

四、收购人的主体资格 ...... 7

五、收购人与威奥科技关联关系 ...... 8

六、收购人最近二年的财务情况 ...... 9
第二节 本次收购基本情况 11

一、收购人本次收购前后权益变动情况 ......11

二、本次收购的批准、授权及履行的相关程序 ......12

三、本次收购的方式和相关协议主要内容 ......12

四、本次收购资金来源及支付方式 ......19

五、本次收购相关股份的权利限制 ......20

六、转让方的特别承诺 ......20

七、本次收购的收购过渡期 ......20
第三节 收购目的与后续计划 21

一、本次收购的目的 ......21

二、后续计划 ......21
第四节 对公众公司的影响分析 23

一、本次收购对公众公司的影响和风险 ......23

二、同业竞争及避免同业竞争的措施 ......23

三、关联交易情况及规范关联交易的措施 ......24

四、本次收购对被收购方独立性的影响 ......25
第五节 前 24 个月与公众公司发生交易的情况 26
一、在报告期前 24 个月内收购人与公众公司发生交易的情况·····26

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二、收购人关联方及关联方企业董事、监事、高级管理人员（或者主要负责
人）与公众公司发生交易的情况 ......26
第六节 前 6 个月内买卖公众公司股份的情况 27
一、在本次交易事实发生日前 6……
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