公告日期：2021-05-24

证券代码：832310 证券简称：威奥科技 主办券商：民生证券
新疆威奥科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 5 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》（详见公司于 2021 年 5
月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《新疆威奥科技股 份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号 2021-027）。（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 17 日上午 10 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832310 威奥科技 2021 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

新疆克拉玛依市金龙镇新疆同益投资有限公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟向新疆同益投资有限公司发行股份购买其持有的克拉玛依金源精细化工有限责任公司 100%股权暨重大资产重组的议案》

公司因经营发展需要，拟通过发行股份的方式，购买新疆同益投资有限公 司（以下简称“同益投资”）持有的克拉玛依金源精细化工有限责任公司（以下
简称“金源化工”）100%股权。本次交易以 2020 年 12 月 31 日为基准日，基于
《资产评估报告》所确定的标的资产评估价值和经审计的净资产价值，经交易
双方协商，标的资产作价为人民币 34,000.00 万元。公司拟按照 1.00 元/股的价
格向同益投资发行人民币普通股 34,000 万股以支付交易对价 34,000.00 万元。
本次交易完成后，金源化工将成为公司全资子公司。

因本次购买的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的期末资产总额 的 50%以上，购买的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的期末净资产额
的 50%以上，已达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条、第三 十五条规定的关于重大资产重组的标准，故本次交易构成重大资产重组。
（二）审议《关于拟向新疆同益投资有限公司发行股份构成非上市公众公司收购的议案》

公司原控股股东为克拉玛依市绿海园艺有限责任公司（以下简称“绿海园 艺”），持有公司 9,153 万股股份（占公司现有股份总数的 70.41%）。绿海园艺 为新疆同益投资有限公司全资子公司，同益投资可通过其控制的绿海园艺对本 公司实施控制，因同益投资股权过于分散，无实际控制人，因此威奥科技没有 实际控制人。

本次资产重组后，同益投资通过认购威奥科技定向发行的 34,000 万股股
份（占公司发行后总股本的 72.34%），成为威奥科技第一大股东和控股股东， 因威奥科技没有实际控制人，第一大股东、控股股东变更导致构成收购。
（三）审议《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》

本次重大资产重组的交易对方新疆同益投资有限公司持有公司第一大股 东、控股股东克拉玛依市绿海园艺有限责任公司 100%股权，同益投资可通过 其控制的绿海园艺对本公司实施控制。本公司董事李彦林、陈志伊、田吉林、 彭艳萍、张崇海同时担任同益投资董事。因同益投资为公司关联方，本次交易 构成关联交易。
（四）审议《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三条的议案》

本次重大资产重组涉及的标的资产……
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