公告日期：2020-02-13

公告编号：2020-012

证券代码：832310 证券简称：ST 威奥 主办券商：民生证券

新疆威奥科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 3 月 5 日 10 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-012

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 28 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

新疆克拉玛依市金龙镇新疆同益投资有限公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2020年2月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2020年2月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2020-005）。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2020年2月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-006）。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2020年2月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于修订<监事

公告编号：2020-012

会议事规则>的公告》（公告编号：2020-007）。
（五）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2020年2月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-009）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2020 年 3 月 5 日 9 时 30 分至 10 时 30 分。

（三）登记地点：新疆克拉玛依市金龙镇新疆同益投资有限公司五楼会议室。四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郑永宏，联系地址：新疆克拉玛依市金龙镇，联
系电话：0990-6992612。
（二）会议费用：股东因参加会议产生的费用全部自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日之前提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。