公告日期：2020-04-16

证券代码：832310 证券简称：威奥科技 主办券商：民生证券

新疆威奥科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：新疆克拉玛依市金龙镇新疆同益投资有限公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场投票方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：李彦林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

《新疆威奥科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》于

2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2020-025）。

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数96,988,600 股，占公司有表决权股份总数的 88.17%。

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人冷春燕列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编写了《2019 年

度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 96,988,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无涉关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，

通过列席各次董事会、股东大会，对公司依法运作情况开展监督，认真履行了监 督职责。根据掌握的公司情况，公司监事会编写了《2019 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 96,988,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无涉关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、

2019 年度的经营成果、现金流量进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告（中 汇会审[2020]0496 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 96,988,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无涉关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司 2019 年年度报 告》和《新疆威奥科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020- 017、2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 96,988,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无涉关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具……
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