公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-031

证券代码：832310 证券简称：威奥科技 主办券商：民生证券

新疆威奥科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 3 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：李彦林

6. 会议列席人员：宋雷、郭守祥、雍晓薇、郑永宏、冷春燕

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于<新疆威奥科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

公告编号：2020-031

平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-033）。

2.回避表决情况

本议案所涉事项属于关联交易，公司所有董事全部回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》，本议案直接提交股东大会审议。（二）审议《关于公司与本次股票发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议

案》

1.议案内容：

公司拟与本次股票发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经公司董事会审议、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.回避表决情况

本议案所涉事项属于关联交易，公司所有董事全部回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》，本议案直接提交股东大会审议。（三）审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》1.议案内容：

根据股转公司相关规定，为妥善存放并管理本次股票定向发行所募集的资金，拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无涉关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公告编号：2020-031

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无涉关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事

宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票发行相关的事项。包括但不限于：

（1）依据国家法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和股东大会决议，制作和实施本次发行的具体方案，制作、修改、签署并申报本次发行的核准（如适用）、备案材料；

（2）依据公司股东大会审议通过的发行方案，根据证券市场的具体情况和监管部门的意见及相关规定，最终确定本次发行的具体发行时间、发……
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