公告日期：2026-04-23

证券代码：832315 证券简称：君和环保 主办券商：国金证券
四川君和环保股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点为四川乐山高新区南新路 12 号公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

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（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832315 君和环保 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京国枫律师事务所吴金凤、唐雪妮律师作为公司 2025 年年度
股东大会的见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告的议案 √

公司 2025 年年度财务决算报告的

2 √

议案

3 2025 年度报告及摘要 √

公司 2026 年度财务预算报告的议

4 √

案

5 2025 年年度权益分派预案的议案 √

关于公司 2025 年度控股股东、实

6 际控制人及其关联方资金占用情 √

况专项说明的议案

关于续聘中勤万信会计师事务所

7 （特殊普通合伙）为公司 2026 年 √

年度审计机构的议案

公司董事 2026 年薪酬方案的议

8 √

案

2026 年度公司及子公司申请综合

9 √

授信额度并提供担保的议案

关于预计 2026 年度公司日常关联

10 √

交易的议案

11 2025 年度独立董事述职报告 √

……
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