公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-012

证券代码：832316 证券简称：添正生物 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林添正生物科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长蔡体元先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选朱立佳女士担任公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

吕贵生先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务,根据《公司章程》的有关规定，补选朱立佳女士担任公司第四届董事会董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。经核查，朱立佳女士符合任职条件，

公告编号：2025-012

且不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于吉林添正生物科技股份有限公司拟进行借款融资》的议案1.议案内容：

因业务需要，公司拟与吉林银行股份有限公司吉林四川路支行签订人民币借款合同，预计融资金额不超过人民币 2,000 万元，资金使用期限为一年，拟以公司应收账款做质押，同时公司控股股东、实际控制人蔡体元提供连带责任保证担保。（具体借款、担保、质押内容以签订的合同为准）
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

提请公司于 2025年 6 月 19 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，
对提交本次股东会审议的事项进行审议。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《吉林添正生物科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2025-012

吉林添正生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 4 日

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