公告日期：2025-06-19

公告编号：2025-015

证券代码：832316 证券简称：添正生物 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林添正生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议现场地点：蛟河市长白山大街 167 号办公楼三楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡体元先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数62,040,193 股，占公司有表决权股份总数的 54.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-015

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选朱立佳女士担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

吕贵生先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务,根据《公司章程》 的有关规定，补选朱立佳女士担任公司第四届董事会董事，任职期限自公司股 东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。经核查，朱立佳女士符合任职 条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,040,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

吕贵生 董事 离任 2025-06-19 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

朱立佳 董事 就任 2025-06-19 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件
《吉林添正生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2025-015

吉林添正生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 19 日

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