公告日期：2026-04-29

观典防务技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》和《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》《观典防务技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、公司《董事会审计委员会工作规程》等相关法律、法规、规范性文件
及公司制度的规定及要求，观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉尽责，认真履行了审计监督职
责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事朱冰女士

（2026 年 1 月 15 日离任）、独立董事陈丽霞女士（2026 年 1 月 15 日起任职）、

独立董事纪常伟先生（2025 年 10 月 29 日离任）、独立董事张宝元先生（2025

年 10 月 29 日起任职）和非独立董事李炎飞先生，陈丽霞女士担任召集人。审计

委员会全部成员符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，会议的

组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规
定。具体情况如下：

召开时间 审议议案 重要意见和建议

《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 审计委员会严格
《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 按照相关法律法
员会履行监督职责情况报告的议案》 规和《公司章程》
《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 《审计委员会工
《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 作规程》开展工
2025-4-27 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 作，勤勉尽责，经
《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 过充分沟通讨论，
的议案》 通过所有议案。朱
《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 冰女士对《关于
《关于<公司 2024 年年度利润分配预案>的议案》 <2024 年 年 度 报
《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 告>及其摘要的议

《关于<2024 年度内部审计工作报告>的议案》 案》、《关于<2025
年第一季度报告>
的议案》表示鉴于
公司及实际控制
人因涉嫌信息披
露违法违规被中
国证券监督管理
……
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