公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-031

证券代码：832318 证券简称：广通股份 主办券商：恒泰长财证券
天津市广通信息技术工程股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁天宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数36,233,562 股，占公司有表决权股份总数的 86.46%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-031

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘松因工作出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐玉飞先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事董国军先生辞职，为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳 定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名徐 玉飞先生为董事候选人。任期自公司 2025 年第一次临时股东会决议之日起至 第四届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司 董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联 合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数36,233,562股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

公告编号：2025-031

一 《关于提 79,977 0.22% 0 0.00% 0 0.00%
名徐玉飞

先生担任

公司董事

的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京融鹏律师事务所
（二）律师姓名：张崧律师、王坤律师
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、本次 股东大会审议事项和表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名 变动情

姓名 生效日期 会议名称 生效情……
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