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发表于 2025-07-07 17:41:20 股吧网页版
广通股份:2025年第一次临时股东会会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-07-07


公告编号:2025-031

证券代码:832318 证券简称:广通股份 主办券商:恒泰长财证券
天津市广通信息技术工程股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式:

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长梁天宇先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人,持有表决权的股份总数36,233,562 股,占公司有表决权股份总数的 86.46%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号:2025-031

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事刘松因工作出差缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名徐玉飞先生担任公司董事的议案》

1.议案内容:

因董事董国军先生辞职,为确保公司董事会的正常进行,推动公司持续稳 定健康发展,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会提名徐 玉飞先生为董事候选人。任期自公司 2025 年第一次临时股东会决议之日起至 第四届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司 董事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联 合惩戒对象。

2.议案表决结果:

普通股同意股数36,233,562股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数 票数 票数

(%) (%) (%)

公告编号:2025-031

一 《关于提 79,977 0.22% 0 0.00% 0 0.00%
名徐玉飞

先生担任

公司董事

的议案》

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京融鹏律师事务所
(二)律师姓名:张崧律师、王坤律师
(三)结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、本次 股东大会审议事项和表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名 变动情

姓名 生效日期 会议名称 生效情……
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