公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-037

证券代码：832318 证券简称：广通股份 主办券商：恒泰长财证券
天津市广通信息技术工程股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁天宇先生

6.会议列席人员：高管人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司编制了《天津市广通信息技术工程股份有限公司 2025 年半年度报告》，提交审议。

公告编号：2025-037

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为保证控股子公司天津市天通云科技有限公司（以下简称“天通云”）“京津冀智慧交通智算中心项目”建设有序进行，天津天星科技发展有限公司（以下简称“天星科技”）作为天通云股东，同意向天通云出借人民币 10000 万元（大写：壹亿元整），用于项目算力设备采购，天星科技根据天通云实际资金需求在 10000万元总额度内及时提供借款。借款期限为自天星科技实际向天通云放款之日起，至京津冀智慧交通智算中心项目投入运营满八年为止。借款年利率 3%，按季支
付，如遇 5 年期以上 LPR 下调的，借款利率相应下调至不高于该 LPR，如遇利率
调整，双方应签订书面协议对具体计息起算节点及利率调整情况进行补充说明。
该借款由天通云通过自有资金偿还，公司无需为其提供担保。
2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容：

按照集团公司会计核算和财务标准化工作要求，为了更好的反映企业的财务状况和经营成果，在全集团范围内组织开展固定资产预计净残值率复核调整工作。公司基于最近可获得的充分信息，综合考虑技术进步、市场同类资产价值等
客观因素，拟自 2025 年 7 月 1 日起，将公司及直属单位新购置的除房屋、建筑
物以外的机器设备、运输工具、电子设备、办公设备及家具等其他各类固定资产的预计净残值率统一由 5%调整至 3%，以更准确反映固定资产使用期满后的预计

公告编号：2025-037

净残值。该事项符合《企业会计准则》对“会计估计变更”的处理要求。
2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订内部管理制度的议案》
1.议案内容：

按照集团风险防控有关工作部署，以及《公司 2025 年度内部审计重点工作安排》要求，对照集团相关文件，公司审计部结合工作实际，对《内部审计工作规定》《内部审计整改工作办法》进行了修订。

为落实风险防控有关工作任务，同时按照公司党组织建制调整有关要求，公司法律事务部对公司《合规管理办法》进行了修订。
2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结……
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