公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-050

证券代码：832318 证券简称：广通股份 主办券商：恒泰长财证券
天津市广通信息技术工程股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁天宇先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事孙杨因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

由于公司业务拓展资金需要，公司拟向银行申请贷款，具体情况如下：

1、拟向中信银行滨海新区分行申请流动性贷款，预计不超￥5,000,000 元

公告编号：2025-050

（人民币伍佰万元整），贷款年利率不高于 3%，贷款期限 1 年，该笔贷款信用贷款，无需担保。

2、拟向齐鲁银行天津武清支行申请流动性贷款，预计不超￥10,000,000 元（人民币壹仟万元整），贷款年利率不高于 3%，贷款期限 1 年，该笔贷款信用贷款，无需担保。

3、拟向中国银行天津自贸区分行申请流动性贷款，预计不超￥10,000,000元（人民币壹仟万元整），贷款年利率不高于 3%，贷款期限 1 年，该笔贷款信用贷款，无需担保。

4、拟向中国农业银行股份有限公司天津河北支行申请流动性贷款，预计不超￥10,000,000 元（人民币壹仟万元整），贷款年利率不高于 3%，贷款期限 1 年，该笔贷款信用贷款，无需担保。

5、拟向天津银行第四中心支行申请流动性贷款，预计不超￥10,000,000 元（人民币壹仟万元整），贷款年利率不高于 3%，贷款期限 1 年，该笔贷款为专利权质押贷款。

以上具体内容以与银行签订的协议为准。
2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更经营范围的议案》
1.议案内容：

为了推动公司与相关企业更好的合作，扩充城市配送服务内容，开展多式联运类型，保障铁海联运间的短驳运输需要，满足大宗商品运输条件，丰富城配平台经营模式。根据城配平台业务发展需要，现拟将公司经营范围中增加:“道路货物运输(不含危险货物)”。
2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-050

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》《交通集团所属企业章程指引》及新修订《公司法》等相关规定，经与集团相关部门沟通确认，拟对《公司章程》中第一章总则和第五章党总支部分内容进行修订，以进一步规范党总支运行机制，充分发挥其在公司治理中的核心作用。

同时，因公司经营范围变更，拟修订《公司章程》中对应部分内容。
2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》
1.议案内容：

为落实风险防控有关工作任务，同时按照公司党组织建制调整有关要求，公司拟对部分内部……
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