公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-053

证券代码：832318 证券简称：广通股份 主办券商：恒泰长财证券
天津市广通信息技术工程股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 21 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

公告编号：2025-053

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832318 广通股份 2025 年 11 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟向银行申请贷款的

1 √

议案》

2 《关于变更经营范围的议案》 √

3 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1.00《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

议案内容：

由于公司业务拓展资金需要，公司拟向银行申请贷款，具体情况如下：

1、拟向中信银行滨海新区分行申请流动性贷款，预计不超￥5,000,000 元（人民币伍佰万元整），贷款年利率不高于 3%，贷款期限 1 年，该笔贷款信用贷款，无需担保。

2、拟向齐鲁银行天津武清支行申请流动性贷款，预计不超￥10,000,000 元（人民币壹仟万元整），贷款年利率不高于 3%，贷款期限 1 年，该笔贷款信用贷款，无需担保。

3、拟向中国银行天津自贸区分行申请流动性贷款，预计不超￥10,000,000

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元（人民币壹仟万元整），贷款年利率不高于 3%，贷款期限 1 年，该笔贷款信用贷款，无需担保。

4、拟向中国农业银行股份有限公司天津河北支行申请流动性贷款，预计不超￥10,000,000 元（人民币壹仟万元整），贷款年利率不高于 3%，贷款期限 1年，该笔贷款信用贷款，无需担保。

5、拟向天津银行第四中心支行申请流动性贷款，预计不超￥10,000,000 元（人民币壹仟万元整），贷款年利率不高于 3%，贷款期限 1 年，该笔贷款……
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