公告日期：2017-01-06

公告编号：2017-003

证券代码：832321 证券简称：福华股份 主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

1.会议召开和出席情况

1.1.会议召开情况

1.1.1.会议召开时间：2017年1月4日上午10:00

1.1.1.会议召开地点：东莞市福华健康管理股份有限公司会议室1.1.2.会议召开方式：现场会议

1.1.4.会议召集人：东莞市福华健康管理股份有限公司董事会

1.1.5.会议主持人：董事长霍锡畴先生

1.1.6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市福华健康管理股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

1.1.7.会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3名，代

表股东1名，持有表决权的股份14,659,999股，占公司股份总数的

100%。

2.议案审议情况

公告编号：2017-003

2.1.审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

2.1.1.议案内容

公司第一届董事会第十一次会议审议通过以自有资金出资，拟设立全资子公司东莞东城新世界福华健康管理有限公司（以工商行政管理部门登记信息为准）。

2.1.2.议案表决结果：

同意股14,659,999.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

2.1.3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

3.备查文件目录

《东莞市福华健康管理股份有限公司2017年第一次临时股东大会决

议》。

东莞市福华健康管理股份有限公司董事会

2017年1月6日

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