公告日期：2017-01-17

公告编号：2017-004

证券代码：832321 证券简称：福华股份 主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

1.会议召开和出席情况

1.1.会议召开情况

1.1.1.会议召开时间：2017年1月13日上午10:00

1.1.1.会议召开地点：东莞市福华健康管理股份有限公司会议室1.1.2.会议召开方式：现场会议

1.1.4.会议召集人：东莞市福华健康管理股份有限公司董事会

1.1.5.会议主持人：董事长霍锡畴先生

1.1.6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市福华健康管理股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

1.1.7.会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4名，持

有表决权的股份14,659,999股，占公司股份总数的100%。

2.议案审议情况

2.1.审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2017-004

2.1.1.议案内容

根据公司发展战略及公司业务需要，审议通过公司2017年度日

常性关联交易，日常性关联交易具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详情请见《东莞市福华健康管理股份有限公司关于 2017 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2016-052）。

2.1.2.议案表决结果：

同意股 1,466,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

2.1.3.回避表决情况

股东广东福华集团有限公司、霍锡畴、霍福华为关联方，回避表决。

3.备查文件目录

《东莞市福华健康管理股份有限公司2017年第二次临时股东大会决

议》。

东莞市福华健康管理股份有限公司董事会

2017年1月17日

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