公告日期：2016-03-10

公告编号：2016-002

证券代码：832321 证券简称：福华股份 主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

一、会议召开情况

东莞市福华健康管理股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年3月8日在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年2月26日向各位董事发出。本次会议由董事长霍卫堂先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；

公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构的议案》。

议案的主要内容：董事会拟提请股东大会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

公告编号：2016-002

本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于2016年3月25日上午10:00在东莞市福华健康管理股份有限公司会议室召开2016年第一次临时股东大会。股东大会审议事项：《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《东莞市福华健康管理股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

东莞市福华健康管理股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十日

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