公告日期：2016-03-25

公告编号：2016-004

证券代码：832321 证券简称：福华股份 主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

1.会议召开和出席情况

1.1.会议召开情况

1.1.1.会议召开时间：2016 年 3 月 25 日

1.1.2.会议召开地点：东莞市福华健康管理股份有限公司会议室

1.1.3.会议召开方式：现场会议

1.1.4.会议召集人：东莞市福华健康管理股份有限公司董事会

1.1.5.会议主持人：董事长霍卫堂先生

1.1.6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

1.2.会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表） 共 2 人，持

有表决权的股份 1236 万股，占公司股份总数的 100%。

2.议案审议情况

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中

华人民共和国公司法》、《东莞市福华健康管理股份有限公司章程》

及《股东大会议事规则》等有关规定。

公告编号：2016-004

2.1.审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2015 年度财务审计机构的议案》。

2.1.1.议案表决结果：

同意股数 1236.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00% ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.1.2 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避

表决。

3.备查文件目录

《东莞市福华健康管理股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决

议》

东莞市福华健康管理股份有限公司董事会

2016 年 3 月 25 日
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