公告日期：2016-09-21

证券代码：832321 证券简称：福华股份 主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司

Dongguan Fuhua Health Management Co.,Ltd.）

住所：东莞市东城区东莞大道19号鼎峰国际广场1栋401-412

2016年股票发行方案(修订2)

主办券商

东莞证券股份有限公司

住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心

二零一六年八月

声明：

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......12

四、其他需要披露的重大事项......12

五、中介机构信息......12

六、有关声明......14

释义

释义项目 释义

公司、本公司 指 东莞市福华健康管理股份有限公司

董事会 指 东莞市福华健康管理股份有限公司董事会

监事会 指 东莞市福华健康管理股份有限公司监事会

股东大会 指 东莞市福华健康管理股份有限公司股东大会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司章程》 指 《东莞市福华健康管理股份有限公司章程》

高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人

一、公司基本信息

(一)公司名称:东莞市福华健康管理股份有限公司

(二)证券简称:福华股份

(三)证券代码：832321

(四)注册地址:东莞市东城区东莞大道19号鼎峰国际广场1栋

401-412

(五)办公地址：东莞市东城区东莞大道19号鼎峰国际广场1栋

401-412

(六)联系电话：0769-88666888

(七)法定代表人:霍锡畴

(八)董事会秘书或信息披露负责人:霍玉敏

二、发行计划

(一)发行目的:

本次股票发行募集所得资金将用于支持公司主营业务发展，拓展和完善公司业务布局，提升品牌影响力和盈利能力，保障公司经营持续发展。

1、募集资金的必要性

福华股份主营业务是为客户提供健康体检服务，建立健康档案、评估预测健康走向、制定并实施健康计划及健康跟踪管理等服务的企业。公司自成立以来积累了大批客户，优质的服务获得了客户的广泛认可，市场占有率不断提高，体检行业上半年属于淡季，但上

半年公司体检业务收入为6,853,117.08元，比上年同期增长84.04%，目前单店体检业务量已达饱和状态，为提升服务质量、提升品牌影响力和盈利能力，拓展及占领市场，公司需要通过股票发行的方式募集资金及引入战略合作伙伴，设立新门店，扩大经营规模，使公司更加稳定、健康、快速的发展。

2、测算过程

（1）装修款：200万元

门店预计装修面积2500平方米，预算装修标准为800元/平方，预算造价人民币200万元。

（2）医疗设备款：450万元

门店计划采购DR一台、CT一台、B超6台，心电图6台，身高体重仪3台、血压计3台、裂隙灯3台、眼压仪2台、骨密度测试仪2台、TCD仪器2台、动脉硬化仪器2台等，预算人民币450万元。

（3）人员配置：200万元

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。