公告日期：2017-09-12

证券代码：832321 证券简称：福华股份 主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月8日上午10:00

2.会议召开地点：东莞市福华健康管理股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：东莞市福华健康管理股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长霍锡畴先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市福华健康管理股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4名，持

有表决权的股份24,188,998股，占公司股份总数的83.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计2017年公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容

根据公司业务发展，公司拟增加关联交易金额，补充预计 2017

年日常性关联交易，详情请见《东莞市福华健康管理股份有限公司关于补充预计 2017 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-023）。

2.议案表决结果：

同意股 2,418,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

股东广东福华集团、霍福华、霍锡畴为关联方，回避表决。

（二）审议通过《关于追认公司2017年上半年偶发性关联交易的议

案》

1.议案内容

2017年上半年公司与关联方东莞市衍德贸易有限公司发生了关

联交易，因公司董事会及股东会未对该关联交易作出决策，现特补充确认此议案，详情如下：

项目 交易内容 关联交易方 2017年

发生金额

提供劳务 医疗体检 东莞市衍德贸易有限公司 288.00

合计 288.00

2.议案表决结果：

同意股 2,418,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

股东广东福华集团、霍福华、霍锡畴为关联方，回避表决。

（三）审议通过《关于公司终止向东莞农村商业银行股份有限公司中心支行申请授信额度及关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容

结合公司目前经营和业务情况，公司决定终止向东莞农村商业银行股份有限公司中心支行申请授信额度及关联方为公司提供担保的方案。

2.议案表决结果：

同意股 2,418,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

股东广东福华集团、霍福华、霍锡畴为关联方，回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈东莞市福华健康管理股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容

为完善公司治理，董事会对现有章程条款进行全面梳理和修改，制定新的公司章程，新公司章程自股东大会审议通过之日起生效。

章程修改如下：

1.第二十七条原为：

“公司的股份可以依法转让。”

现修改为：

“公司的股份可以依法转让……
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