公告日期：2016-07-01

公告编号：2016-024

证券代码：832321 证券简称：福华股份 主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2016年6月29日

2.会议召开地点：东莞市福华健康管理股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：东莞市福华健康管理股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长霍卫堂先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市福华健康管理股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份1465.9999万股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于东莞市福华健康管理股份有限公司2016年股 公告编号：2016-024

票发行方案（修订）的议案》。

1.议案内容：

具体内容请详见公司于2016年6月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）公告的《2016年股票发行方案(修订)》（公告编号：2016-022）。

2.议案表决结果：

同意股数1465.9999万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况：

因全部股东均为关联方，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）《东莞市福华健康管理股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议决议》。

东莞市福华健康管理股份有限公司董事会

2016年7月1日

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