公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-054

证券代码：832323 证券简称：聚丰股份 主办券商：国联民生承销保荐
无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

无锡市锡山区羊尖镇机械装备产业园 B 区宝园路 25 号会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚尧女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数18,001,364 股，占公司有表决权股份总数的 93.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-054

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《拟修订<公司章程>公 告》（公告编号：2025-042）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,001,364 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适 用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治
理制度进行相应修订和制定，具体内容详见公司 2025 年 10 月 16 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露 的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025- 043）、《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：

公告编号：2025-054

2025-044）、《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司关联交易管理制度》（公告 编号：2025-046）、《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司对外担保管理制度》 （公告编号：2025-047）、《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司对外投资融资 管理制度》（公告编号：2025-048）、《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司利 润分配管理制度》（公告编号：2025-049）、《无锡聚丰数控金属制品股份有限 公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-050）、《无锡聚丰数控金属制品股 份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-051）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,001,364 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
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