公告日期：2026-04-16

证券代码：832323 证券简称：聚丰股份 主办券商：国联民生承销保荐
无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：姚尧

6.会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，
认真执行股东会各项决议，现编制《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。提交 2025 年度股东会审议。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《公司 2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

议 案 具 体 内 容 详 见 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年财务预算报告》
1.议案内容：

《2026 年财务预算报告》
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

议 案 具 体 内 容 详 见 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所》
1.议案内容：

公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告审计机构。议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2026 年度会计事务所公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于使用自有闲置资金理财的议案 》
1.议案内容：

议 案 具 体 内 容 详 见 全 国 ……
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