公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-004

证券代码：832323 证券简称：聚丰股份 主办券商：国联民生承销保荐
无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：何丽君
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》
2. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决

公告编号：2026-004

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1. 议案内容：

议 案 具 体 内 容 详 见 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）
2. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告 》
1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》
2. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年财务预算报告》
1. 议案内容：

《2026 年财务预算报告》
2. 回避表决情况

公告编号：2026-004

不涉及关联事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度权益分派预案》
1. 议案内容：

议 案 具 体 内 容 详 见 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。
2. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所》
1. 议案内容：

公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告审计机构。议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2026 年度会计事务所公告》（公告编号：2026-006）。
2. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于使用自有闲置资金理财的议案》

公告编号：2026-004

1. 议案内容：

议 案 具 体 内 容 详 见 全 国 股……
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