公告日期：2019-07-23

证券代码：832325 证券简称：捷尚股份 主办券商：中泰证券

浙江捷尚视觉科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江捷尚视觉科技股份有限公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 7 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股票的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 31 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

杭州市文一西路 998 号 7 号楼西 7F 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名徐辉为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于原董事杨国祥先生由于个人原因辞去公司董事职务，为符合公司章程规定的董事人数，现提名徐辉先生为公司董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

该董事候选人徐辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

徐辉先生个人简历：

徐辉，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2001 年 7 月至 2002 年 6 月就职于广东中山明阳电器股份有限公司，担任工程师；

2002 年 6 月至 2003 年 8 月就职于北京祁东凯科技有限公司，担任高级软件工程

师；2003 年 8 月至 2013 年 10 月就职于北京先进视讯科技有限公司，担任研发

中心技术主管；2013 年 10 月至今就职于浙江捷尚视觉科技股份有限公司，现担任公司副总经理。

截止目前，徐辉不是失信联合惩戒对象，不存在违反竞业禁止规定或与原单位约定的情形，亦不存在有关上述事项的纠纷。

（二）审议《关于提名方能荣为公司第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于监事程有辉先生由于个人原因辞去公司监事职务，为符合公司章程规定

的监事人数，现提名方能荣先生为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

该监事候选人方能荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

方能荣简历：

方能荣，男，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1995 年 8 月至 1998 年 4 月就职于杭州旺旺食品有限公司，担任生产部职员；1998

年 5 月至 2002 年 8 月就职于杭州亚泰食品有限公司，担任物流主管；2002 年 10

月至 2010 年 2 月就职于杭州老板电器股份有限公司，担任会计；2010 年 3 月至

2016 年 3 月就职于杭州余杭众信担保有限公司，担任业务部副经理；2016 年 4

月至今就职于杭州余杭金融控股集团有限公司，现任风险合规部职员。

截止目前，方能荣不是失信联合惩戒对象，不存在违反竞业禁止规定或与原单位约定的情形，亦不存在有关上述事项的纠纷。

（三）审议《关于提名许绪梅为公司第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于监事郑纪先先生由于个人原因辞去公司监事职务，为符合公司章程规定的监事人数，现提名许绪梅女士为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

该监事候选人许绪梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

许绪梅简历：

许绪梅，女，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，

助理会计师。1994 年 6 月至 2004 年 12 月就职于杭州夫田电器有限公司，担任

生产调度；2005 年 1 月至 2008 年 12 月……
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