公告日期：2019-07-23

证券代码：832325 证券简称：捷尚股份 主办券商：中泰证券

浙江捷尚视觉科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长尚凌辉先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐辉为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事杨国祥先生由于个人原因辞去公司董事职务，为符合公司章程规

定的董事人数，现提名徐辉先生为公司董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

徐辉先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

徐辉先生个人简历：

徐辉，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2001 年 7 月至 2002 年 6 月就职于广东中山明阳电器股份有限公司，担任工程师；

2002 年 6 月至 2003 年 8 月就职于北京祁东凯科技有限公司，担任高级软件工程

师；2003 年 8 月至 2013 年 10 月就职于北京先进视讯科技有限公司，担任研发

中心技术主管；2013 年 10 月至今就职于浙江捷尚视觉科技股份有限公司，现担任公司副总经理。

截止目前，徐辉不是失信联合惩戒对象，不存在违反竞业禁止规定或与原单位约定的情形，亦不存在有关上述事项的纠纷。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟开展软件及相关产品的出口业务，根据有关规定，需在公司经营范围中相应增加进出口贸易的内容。具体内容如下：

变更前 变更后

服务：计算机视觉技术、数字图 服务：计算机视觉技术、数字图

像处理技术、模式识别技术、虚拟现 像处理技术、模式识别技术、虚拟现 实技术、网络传输技术、光电技术、 实技术、网络传输技术、光电技术、 计算机软硬件的技术开发、技术服务、 计算机软硬件的技术开发、技术服务、 成果转让，计算机信息系统集成；生 成果转让，计算机信息系统集成；生 产：电子产品；批发、零售：视频监 产：电子产品；批发、零售：视频监

控产品，数码产品，电子产品（除电 控产品，数码产品，电子产品（除电 子出版物），光电产品，智能玩具，计 子出版物），光电产品，智能玩具，计 算机硬件，办公自动化设备。（以公 算机硬件，办公自动化设备；进出口 司登记机关核定的经营范围为准）。 贸易。（以公司登记机关核定的经营

范围为准）。

以上变更以市场监管部门实际核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围，根据有关规定，需相应修订公司章程；同时，为完善公司治理，公司拟新增一个董事席位，由原来的六名董事增加为七名董事。基于以上原因，拟修订《公司章程》相关条款，具体内容如下：

修订前 修订后

第十三条 公司的经营宗旨： 致 第十三条公司的经营宗旨： 致

力于高新技术产业、产品等的投资、 力于高新技术产业、产品等的投资、 创新和生产经……
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