公告日期：2019-08-07

浙江捷尚视觉科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长尚凌辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 65,158,000

股，占公司有表决权股份总数的 71.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐辉为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事杨国祥先生由于个人原因辞去公司董事职务，为符合公司章程规定的董事人数，现提名徐辉先生为公司董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第

该董事候选人徐辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

徐辉先生个人简历：

徐辉，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001

年 7 月至 2002 年 6 月就职于广东中山明阳电器股份有限公司，担任工程师；2002 年 6

月至 2003 年 8 月就职于北京祁东凯科技有限公司，担任高级软件工程师；2003 年 8 月

至 2013 年 10 月就职于北京先进视讯科技有限公司，担任研发中心技术主管；2013 年

10 月至今就职于浙江捷尚视觉科技股份有限公司，现担任公司副总经理。

截止目前，徐辉不是失信联合惩戒对象，不存在违反竞业禁止规定或与原单位约定的情形，亦不存在有关上述事项的纠纷。

2.议案表决结果：

同意股数 65,158,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名方能荣为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于监事程有辉先生由于个人原因辞去公司监事职务，为符合公司章程规定的监事人数，现提名方能荣先生为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

该监事候选人方能荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

方能荣简历：

方能荣，男，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995

年 8 月至 1998 年 4 月就职于杭州旺旺食品有限公司，担任生产部职员；1998 年 5 月至

2002 年 8 月就职于杭州亚泰食品有限公司，担任物流主管；2002 年 10 月至 2010 年 2

月就职于杭州老板电器股份有限公司，担任会计；2010 年 3 月至 2016 年 3 月就职于杭

控股集团有限公司，现任风险合规部职员。

截止目前，方能荣不是失信联合惩戒对象，不存在违反竞业禁止规定或与原单位约定的情形，亦不存在有关上述事项的纠纷。

2.议案表决结果：

同意股数 65,158,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名许绪梅为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于监事郑纪先先生由于个人原因辞去公司监事职务，为符合公司章程规定的监事人数，现提名许绪梅女士为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

该监事候选人许绪梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

许绪梅简历：

许绪梅，女，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理

会计师。1994 年 6 月至 2004 年 12 月就职于杭州夫田电器有限公司，担任生产调度；

2005 年 1 月至 2008 年 12 月自由职业；2009 年 1 月至 2010……
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