公告日期：2020-04-15

证券代码：832325 证券简称：捷尚股份 主办券商：中泰证券
浙江捷尚视觉科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2020 年 4 月 14 日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，无
需股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江捷尚视觉科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为了提高公司治理水平，完善公司信息披露程序，规范董事会秘书
的行为，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、监管规则及《浙江捷尚视觉科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司与证券监管机构之间
的指定联系人和公司信息披露事务负责人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、监管规则及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第三条 本细则是董事会考核董事会秘书工作的主要依据。

第二章 董事会秘书的职责与任职资格

第四条 董事会秘书负责公司信息披露事务、股东大会和董事会会议的筹
备、投资者关系管理、股东资料管理等工作，主要职责包括：

（一）作为公司和证券监管部门及主办券商的指定联络人，负责公司与证券监管机构及主办券商之间的工作联系，根据证券监管机构和主办券商的要求提交相关报告和文件并接受问询；

（二）负责处理公司信息披露事务。负责制订、修订和执行公司信息披露管理制度，负责组织管理和办理公司信息披露事务，按规定披露公司定期报告和临时报告；做好未公开信息的保密工作，在内幕信息泄露时及时采取补救措施并按规定报告；促使公司和相关当事人依法履行保密职责和信息披露义务，及时掌握公司重大信息，列席公司涉及信息披露的有关会议；

（三）协调处理投资者关系。建立健全投资者关系管理制度，负责接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料，保证公司与股东特别是中小股东的沟通顺畅，处理好与投资者、中介机构及媒体的关系，确保投资者及时得到公司披露的信息；

（四）负责公司“三会”的组织筹备工作。按规定程序组织召开和参加公司定期和临时的股东大会、董事会、监事会会议，负责会议通知，准备会议文件，协调会务准备，做好会议记录；

（五）督促公司和相关人员合法合规行事。督促公司董事、监事、高级管理人员遵守法律法规、部门规章、监管规则和《公司章程》的规定，依法行使职权；在董事会和高级管理人员的行为违反法律、行政法规、部门规章、监管规则和《公司章程》规定时，及时提醒；

（六）保管文件资料。按规定保管好与证券相关的文件、资料，包括公司定期和临时公告文件及备查文件，股东大会、董事会、监事会会议的会议文件，股东名册及股东身份证明文件，与证券监管部门及主办券商的往来文件等；

（七）负责证券知识的学习培训工作。组织公司董事、监事、高级管理人员和控股股东、实际控制人学习证券法律法规及监管规则，组织参加全国股转公司及主办券商组织的相关学习培训等；

（八）法律法规、部门规章、监管规则、《公司章程》规定的以及全国股转公司要求履行的其他职责。

第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级
管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会应当保证董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。

第六条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及
信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。公司作出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见。

第七条 董事会秘书应当符合以下要求：

（一）具备从事履行职责所必需的证券、财务、管理、法律专业知识和工作
经验；

（二）取得全国股转系统规定的董事会秘书资格证书；

（三）具有良好的职业道德和个人品德，遵纪守法，忠于职责；

（四）法律法规、部门规章、监管规则和全国股转公司规定的其他要求。
第八条 有……
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