公告日期：2025-06-13

北京京能华清综合能源股份有限公司
章 程

二零二五年六月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节股份发行...... 2

第二节股份增减和回购...... 3

第三节股份转让...... 4
第四章 股东和股东会...... 5

第一节股东...... 5

第二节股东会的一般规定...... 7

第三节股东会的召集...... 10

第四节股东会的提案与通知......11

第五节股东会的召开...... 12

第六节股东会的表决和决议...... 14
第五章 党组织...... 19
第六章 董事会...... 19

第一节董事...... 19

第二节董事会...... 21
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第八章 监事会...... 27

第一节监事...... 27

第二节监事会...... 28
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节财务会计制度...... 29

第二节内部审计...... 30

第三节会计师事务所的聘任...... 30
第十章 通知...... 31
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32

第一节合并、分立、增资和减资...... 32

第二节解散和清算...... 33
第十二章 修改章程...... 34
第十三章 投资者关系管理...... 35
第十四章 附则...... 36

第一章 总 则

第一条 为维护北京京能华清综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《中国共产党章程》及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

第三条 公司由其前身北京华清安泰新能源科技开发有限公司（以下简称“原公
司”）整体变更设立，并在北京市海淀区市场监督管理局（以下简称“海淀市监局”）注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：（中文）北京京能华清综合能源股份有限公司

第五条 公司住所：北京市海淀区北清路 68 号 22 号楼 2 层 206 室。

第六条 公司注册资本为人民币 7807.572 万元。

第七条 公司为经营期限为长期的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务负责人等。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：立足可再生能源开发利用、技术创新，打造国内一
流的清洁可再生能源综合利用品牌，实现社会效益和经营效益。

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：新兴能源技术研发；太阳
能发电技术服务；热力生产和供应；合同能源管理；节能管理服务；环保咨询服务；供冷服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；风力发电技术服务；物业管理；建筑材料销售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；通用设备修理；会议及展览服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营……
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