公告日期：2025-08-29

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京能华清综合能源股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面、电话、电
子通信等方式发出

5.会议主持人：董事长范向军先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编 号：2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于 2025 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时 股东会会议通知公告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制， 促进公司的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规 定，公司董事会拟提名严绍业、谭春青为公司第五届董事会独立董事候选人， 任期自公司股东会选举通过之日至本届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事提名人声明》（公告编 号 2025-050）、《独立董事候选人声明（严绍业）》（公告编号 2025-051）、《独 立董事候选人声明（谭春青）》（公告编号 2025-052）、《独立董事任命公告》 （公告编号 2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟投资建设首都体育学院(北京国际奥林匹克学院)新校区项目(一期)综合能源社会化投资合作项目的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟投资建设首都体育学院 (北京国际奥林匹克学院)新校区项目(一期)综合能源社会化投资合作项目的 公告》（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
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