公告日期：2025-09-15

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京能华清综合能源股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点为公司大会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长范向军先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 和《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数65,054,977 股，占公司有表决权股份总数的 83.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制， 促进公司的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规 定，公司董事会提名严绍业、谭春青为公司第五届董事会独立董事候选人，任 期自公司股东会选举通过之日至本届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事提名人声明》（公告编 号 2025-050）、《独立董事候选人声明（严绍业）》（公告编号 2025-051）、《独 立董事候选人声明（谭春青）》（公告编号 2025-052）、《独立董事任命公告》 （公告编号 2025-049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,054,977 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟投资建设首都体育学院(北京国际奥林匹克学院)新校区
项目(一期)综合能源社会化投资合作项目的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟投资建设首都体育学院
(北京国际奥林匹克学院)新校区项目(一期)综合能源社会化投资合作项目的 公告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,054,977 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于取消监事会并修订<公司 章程>公告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,054,977 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订……
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