公告日期：2025-10-27

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京能华清综合能源股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以书面、电话、
电子通信等方式发出

5.会议主持人：董事长范向军先生

6.会议列席人员：董事会秘书以及公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任 2025 年度审计机构的议案》1.议案内容：

同意变更会计师事务所并聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本
公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《变更会计师事务所公告》（公 告编号：2025-075）。
2.审计委员会意见

第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将本议案提交公司第 五届董事会第六次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为适应公司业务发展需要，拓展市场领域，增强公司核心竞争力，拟对公 司经营范围内容进行变更，增加“地热资源开采”相关条目。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2025-076）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、现行的《公司章程》以及公司内部制度结 合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、现行的《公司章程》以及公司内部制度结 合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、现行的《公司章程》以及公司内部制度结 合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外担保管理制度》（公告 编号：2025-077）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、现行的《公司章程》以及公司内部制度结 合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。

具体内容详见公……
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