公告日期：2025-11-13

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京能华清综合能源股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点为公司大会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长范向军先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 和《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数65,054,977 股，占公司有表决权股份总数的 83.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计事务所暨聘任 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意变更会计师事务所并聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本 公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《变更会计师事务所公告》（公 告编号 2025-075）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,054,977 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展需要，拓展市场领域，增强公司核心竞争力，拟对公 司经营范围内容进行变更，增加“地热资源开采”相关条目。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订<公司章程>公告》（公 告编号 2025-076）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,054,977 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、现行的《公司章程》以及公司内部制度结 合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外担保管理制度》（公告编 号 2025-077）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,054,977 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、现行的《公司章程》以及公司内部制度结 合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资管理制度》（公告编 号 2025……
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