公告日期：2025-12-16

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京能华清综合能源股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以书面、电话、
电子通信等方式发出

5.会议主持人：董事长范向军先生

6.会议列席人员：董事会秘书以及公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司对外担保行为，防范担保业务风险，确保公司经营合规
性，拟对公司《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外担保管理制度》（公告 编号：2025-089）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟投资建设北京市延庆区八达岭经济开发区光谷三街南侧YQ02-0102-6028-2 地块 F3 其他类多功能用地项目可再生能源工程投资建设-拥有-运营-移交 BOOT 项目的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟投资建设延庆区八达 岭开发区光谷地块可再生能源 BOOT 项目的公告》（公告编号：2025-90）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟投资建设海淀区“海淀北部地区整体开发”西北旺镇HD00-0402-0102 地块（永丰产业基地）B1 商业用地项目综合能源系统（投资-建设-运维-移交）项目的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟投资建设海淀区永丰 产业基地商业用地综合能源系统 BOT 项目的公告》（公告编号：2025-91）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事会审计委员会名称变更及增加法律合规管理职能的议案》
1.议案内容：

为强化公司董事会的决策功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评 价监督与法律合规管理机制，完善公司治理结构，拟变更公司董事会审计委员 会名称为董事会审计与法律合规管理委员会，并增加法律合规管理职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，强化董事会对公司审计工作及法律合规管理 的监督与指导职能，拟对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订，并将 其更名为《董事会审计与法律合规管理委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会审计与法律合规管理 委员会工作细则》（公告编号：2025-092）。
2.回避表决情况：

本议案不涉……
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