公告日期：2026-04-28

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京能华清综合能源股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面、电话、电
子通信等方式发出

5.会议主持人：董事长范向军先生

6.会议列席人员：董事会秘书以及公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年度报告摘 要》（公告编号：2026-010）。
2.审计委员会意见

第一届董事会审计与法律合规管理委员会第二次会议审议通过，同意将本 议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2025 年董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025
年经营工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及公司制度的规定， 独立董事严绍业、谭春青在任职期间认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。

议案内容详见公司于 2026 年4 月28 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的公司《2025 年度独立董事述职报告（严绍业）》（公告编号：2026-013）、 《2025 年度独立董事述职报告（谭春青）》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

第一届董事会审计与法律合规管理委员会第二次会议审议通过，同意将本 议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

第一届董事会审计与法律合规管理委员会第二次会议审议通过，同意将本 议案提交公司第五届董事……
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