公告日期：2026-04-28

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京能华清综合能源股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规 则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司大会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832326 京能华清 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 √

2.00 关于 2025 年年度董事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

4.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于 2026 年度财务预算报告的议案 √

6.00 关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案 √

关于《2025 年度募集资金存放与使用情况的专

7.00 项报告》的议案 √

关于预计 2026 年度拟向银行等金融机构申请

8.00 授信额度的议案 √

9.00 关于公司《独立董事津贴方案》的议案 √

10.00 关于拟修订《公司章程》的议案 √

1.00 审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.00 审议《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》；

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

3.00 审议《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》；

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及公司制度的规定，独立董事严绍业、谭春青在任职期间认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。

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