公告日期：2025-06-24

证券代码：832327 证券简称：海颐软件 主办券商：首创证券
烟台海颐软件股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事李慧霖先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数
56,529,029 股，占公司有表决权股份总数的 51.98%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股
份总数 1,137,579 股，占公司有表决权股份总数的 1.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会选举董事李慧霖先生主持会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司 披露 于全国 中小企 业股 份转让 系统指 定信息 披露 平台
（www.neeq.com.cn）上的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,529,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为满足进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体 利益，有效保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，提高公司决策 的科学性和民主性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟对 《股东会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,529,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为满足进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，提高公司决策 的科学性和民主性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟对 《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,529,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国……
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