公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-076

证券代码：832327 证券简称：海颐软件 主办券商：首创证券
烟台海颐软件股份有限公司独立董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 9 月 3 日收到独立董事王志英先生递交的辞任报告，自股
东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因

王志英先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会下设专门委员会委员职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

根据《公司章程》第 103 条规定，“如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低
人数或职工董事辞任导致公司董事会成员中无职工董事或独立董事的辞职导致独立董事人数少于公司章程规定的人数或独立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。”
王志英先生辞去独立董事职务后，公司将按照公司法、股转公司治理规则及公司章程等相关规定尽快补选新任独立董事。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，王志英先生将继续履行独立董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响：

王志英先生的辞任，不会对公司生产经营产生不利影响。王志英先生在担任公司独

公告编号：2025-076

立董事期间，勤勉尽职，积极履行各项独立董事职责，公司董事会对王志英先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件

王志英先生的《独立董事辞职报告》

烟台海颐软件股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

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