公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-069

证券代码：832327 证券简称：海颐软件 主办券商：首创证券
烟台海颐软件股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 22 日审议并通
过：

选举方正基先生为公司董事长，任职期限至第八届董事会届满之日止，自 2025 年
8 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

聘任李慧霖先生为公司总经理，任职期限至第八届董事会届满之日止，自 2025 年
8 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 1.9310%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任闫谷丰先生为公司董事会秘书、常务副总经理，任职期限至第八届董事会届满
之日止，自 2025 年 8 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,322,500 股，占公
司股本的 1.2161%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李万勇先生为公司副总经理，任职期限至第八届董事会届满之日止，自 2025
年 8 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 757,500 股，占公司股本的 0.6966%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任陈本权先生为公司副总经理，任职期限至第八届董事会届满之日止，自 2025
年 8 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 525,000 股，占公司股本的 0.4828%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任李锐先生为公司副总经理，任职期限至第八届董事会届满之日止，自 2025 年
8 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,025,000 股，占公司股本的 0.9425%，
不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-069

聘任郇长武先生为公司副总经理，任职期限至第八届董事会届满之日止，自 2025
年 8 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 745,000 股，占公司股本的 0.6851%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任赵文娜女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限至第八届董事会届满之日
止，自 2025 年 8 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《烟台海颐软件股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

烟台海颐软件股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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