公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-070

证券代码：832327 证券简称：海颐软件 主办券商：首创证券
烟台海颐软件股份有限公司

关于选举董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会专门委员会基本情况

烟台海颐软件股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第八届董事会第四
次会议，审议并通过了《关于设立董事会专门委员会并选举专门委员会委员的议案》。

公司第八届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会，各专门委员会组成人员如下：

1.提名委员会委员由魏俊先生、王志英先生、方正基先生担任，魏俊先生担任主任委员。

2.薪酬与考核委员会委员由王志英先生、王乐锦女士、方正基先生担任，王志英先生担任主任委员。

3.审计委员会委员由王乐锦女士、魏俊先生、邓发先生担任，王乐锦女士担任主任委员。

4.战略委员会委员由方正基先生、王志英先生、李慧霖先生担任，方正基先生担任主任委员。

各委员任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第八届董事会任期届满日止。
二、 备查文件目录

《烟台海颐软件股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

烟台海颐软件股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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