公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-077

证券代码：832327 证券简称：海颐软件 主办券商：首创证券
烟台海颐软件股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 28 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：山东省烟台市芝罘区机场路二号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长方正基先生

6.会议列席人员：公司部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增选公司第八届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟增选曾伟民先生为第八届董事会独立董事。任

公告编号：2025-077

期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-079）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志英、王乐锦、魏俊对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于发放公司经理层成员 2024 年度绩效薪酬的议案》
1.议案内容：

根据经理层成员《岗位聘任协议》及《年度业绩合同》，确定经理层成员 2024
年度绩效考核结果。

同意经理层成员按照考核结果核发 2024 年度绩效年薪。

2.回避表决情况：

董事李慧霖回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王志英、王乐锦、魏俊对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

烟台海颐软件股份有限公司拟于 2025 年 10 月 15 日上午 9 时在公司会议室
召开公司 2025 年第三次临时股东会。

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-082）。

公告编号：2025-077

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《烟台海颐软件股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

烟台海颐软件股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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