公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-079

证券代码：832327 证券简称：海颐软件 主办券商：首创证券
烟台海颐软件股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第五次会议于 2025 年
9 月 28 日审议并通过了《关于增选第八届董事会独立董事的议案》。

提名曾伟民先生为公司独立董事，任职期限至第八届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

独立董事王志英先生因个人原因辞去公司独立董事职务，按照公司法、股转公司治理规则及公司章程等相关规定，公司董事会提名曾伟民先生为第八届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日。（三）新任董监高人员履历

曾伟民，男，1956 年 1 月出生，硕士研究生、教授级高级工程师，中国国籍，无
境外永久居留权。曾任华中电力调度通信局调度员，自动化处长，副总工程师，常务副局长；湖北电力调度通信局常务副局长，湖北省电力公司生产技术部副主任、省电力公司科技与信息化办公室主任，湖北电力交易中心主任；中国电机工程学会高级会员、电力系统自动化专委会委员、调度自动化分专委会委员，中国电网运行会自动化专业工作组组长；国家电网公司调度自动化、科技与信息化、电力市场等领域专家，全国电力交易平台建设运营评价专家组组长；武汉大学、湖北工业大学兼职教授。现任中国产业互联网发展联盟能源互联网专委会主任，中电联专家及电力需求侧管理专家指导委员会委员，中国能源研究会综合能源专委会委员，中国节能协会节电与绿色电能委员会专家，华北电力大学国家科技园高端专家智库专家；湖北省电力行业高级工程技术咨询顾问，

公告编号：2025-079

多个省部级科技成果评审专家，国家电网、南方电网、内蒙古电网及相关发电集团科技项目与成果评审专家。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经认真审阅《关于增选公司第八届董事会独立董事的议案》，查阅公司第八届董事会独立董事候选人曾伟民先生的个人履历等相关资料，独立董事认为其具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。独立董事对该议案发表明确同意意见，该议案尚需提交公司股东会审议。
四、备查文件

《烟台海颐软件股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

烟台海颐软件股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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