公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-083

证券代码：832327 证券简称：海颐软件 主办券商：首创证券
烟台海颐软件股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方正基先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 38 人，持有表决权的股份总数
62,912,900 股，占公司有表决权股份总数的 57.8509%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股
份总数 200,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1839%。

公告编号：2025-083

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增选公司第八届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司拟增选曾伟民先生为第八届董事会独立董事。任期自公司 2025 年第
三次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日。具体内容详见公司 披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-079）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,912,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 票 比例 票 比例
序号 名称 票数

（%） 数 （%） 数 （%）

1 关于增选公司第八届董 15,445,400 100% 0 0% 0 0%

事会独立董事的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东鑫士铭律师事务所

公告编号：2025-083

（二）律师姓名：王瑞芳、吴新苗
（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 等规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均有 合法资格；本次股东会的议案、表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司 章程》等的规定，表决结果合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

曾伟民 独立董事 就任 2025 年第三次临 审议通过
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