公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-008

证券代码：832327 证券简称：海颐软件 主办券商：首创证券

烟台海颐软件股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为烟台海颐软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王乐锦女士、魏俊先生、王志英先生（已离任）、曾伟民先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王乐锦，女，1962 年生，管理学博士，山东财经大学会计学教授，硕士生导师。曾任山东新能泰山发电股份有限公司、山东天鹅棉业机械股份有限公司、山东联诚精密制造股份有限公司、山东高速路桥集团股份有限公司、通裕重工股份有限公司、山东出版传媒股份有限公司等上市公司独立董事。现任诚志股份有限公司独立董事。2025 年 6 月至今，任公司第八届董事会独立董事。

魏俊，男，1968 年生，法学硕士，教授、硕士研究生导师，山东工商学院财税法治研究中心主任，山东工商学院经济法重点学科带头人。中国人民大学、美国莫海德州立大学、美国布鲁克林法学院访问学者。兼任中国法学会财税法学研究会理事，山东省法学会财税金融法学会副秘书长、常务理事，烟台仲裁委员会仲裁员。主要研究方向为经济法、财政税收法。2025 年 6 月至今，任公司第八届董事会独立董事。

曾伟民，男，1956 年出生，硕士研究生、教授级高级工程师。曾任华中电力调度通信局调度员，自动化处长，副总工程师，常务副局长；湖北电力调度通信局常务副局长，湖北省电力公司生产技术部副主任、省电力公司科技与信息化

公告编号：2026-008

办公室主任，湖北电力交易中心主任；中国电机工程学会高级会员、电力系统自动化专委会委员、调度自动化分专委会委员，中国电网运行会自动化专业工作组组长；国家电网公司调度自动化、科技与信息化、电力市场等领域专家，全国电力交易平台建设运营评价专家组组长；武汉大学、湖北工业大学兼职教授。现任中国产业互联网发展联盟能源互联网专委会主任，中电联专家及电力需求侧管理专家指导委员会委员，中国能源研究会综合能源专委会委员，中国节能协会节电与绿色电能委员会专家，华北电力大学国家科技园高端专家智库专家；湖北省电力行业高级工程技术咨询顾问。2025 年 10 月至今，任公司第八届董事会独立董事。

王志英，男，1962 年生，硕士研究生，广州城市理工学院教授。曾任职于能源部武汉高压研究所、广州供电局、广东电网公司、南方电网公司、南方电网
改革发展研究中心。2025 年 6 月至 2025 年 10 月，任公司第八届董事会独立
董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事王乐锦
女士、魏俊先生、王志英先生（已离任）、曾伟民先生会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
董事 未亲自出席或者连

独立董事 董事会 讯表决出 席董事 股东
会会 续两次未能出席也

姓名 会议次 席董事会 会会议 会次
议次 不委托其他董事出

数 会议次数 次数 数
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。