公告日期：2018-07-30

公告编号：2018-046
证券代码：832329 证券简称：吉成园林 主办券商：中泰证券
云南吉成园林科技股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月15日上午9时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2018-046
本次股东大会的股权登记日为2018年8月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向关联方租赁机械的议案》议案

公司拟将洒水车、挖掘机、自吊车等工程机械租赁给关联方云南雅吉旅游开发有限公司，具体数量按需求调派，按市场价计时收费，按机械作业台班表统一结算。预计截至2018年12月31日租赁金额不超过1,000,000元。
（二）审议《关于向关联方采购服务的议案》议案

公司全资子公司云南吉成园林苗木经营有限公司、云南骏恒建筑工程有限公司、云南吉成园林设计有限公司均拟向关联方云南雅吉旅游开发有限公司采购餐饮、住宿、会务、门票服务，各子公司预计截至2018年12月31日采购金额均不超过500,000元。
（三）审议《关于变更银行融资担保方案的议案》议案

公司于2018年6月13日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司向曲靖市商业银行股份有限公司红河弥勒支行申请短期借款暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于同日披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-034）。原审议内容为公司控股股东云南吉成控股集团有限公司拟为本次申请短期借款提供担保，现由于曲靖市商业银行股份有限公司红河弥勒支行变更担保方案，拟增加关联方云南新农都物流有限责任公司以其名下土地使用权作为抵押物为上述短期借款一并提供担保，并按实际放款金

公告编号：2018-046
额收取年化2%的担保费用。其余内容不变。
（四）审议《关于补充确认接受关联方担保的议案》议案

公司于2018年1月11日、2018年6月13日及2018年6月29日分别召开了2018年第一次、第三次及第四次临时股东大会，审议通过了《关于向上海浦东发展银行昆明分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行昆明分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》及《关于公司向上海浦东发展银行昆明分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》的议案。具体内容详见公司分别于2018年1月15日、2018年6月13日及2018年7月2日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-002）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-034）及《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-038）。由于具体办理贷款期间上海浦东发展银行昆明分行要求，除原披露的担保情况外，公司实际控制人之一陈吉虎配偶杨家凤亦无偿提供个人连带责任担保不超过人民币7200万元。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件……
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