公告日期：2018-05-28

公告编号：2018-032

证券代码：832329 证券简称：吉成园林 主办券商：中泰证券

云南吉成园林科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月13日上午9时

结束时间：2018年6月13日上午11时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-032

本次股东大会的股权登记日为2018年6月8日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：云南吉成园林科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）《关于公司向曲靖市商业银行股份有限公司红河弥勒支行申请短期借款暨关联交易的议案》；

（二）《关于全资子公司向曲靖市商业银行股份有限公司红河弥勒支行申请短期借款暨关联交易的议案》；

（三）《关于公司向上海浦东发展银行昆明分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

公告编号：2018-032

（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

(二)登记时间: 2018年6月13日8:00-9:00

(三)登记地点:

云南吉成园林科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王云川

联系地址：云南省红河州弥勒市弥阳镇大树村委会必正黑村电话：0873-6229921

传真：0873-6229926

邮政编码：652399

(二)会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《云南吉成园林科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》云南吉成园林科技股份有限公司

董事会

2018年5月28日

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