公告日期：2018-03-26

证券代码：832329 证券简称：吉成园林 主办券商：中泰证券

云南吉成园林科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年3月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈吉虎先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份53,000,000股，占公司股份总数的88.70%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向关联方租赁土地暨关联交易的议案》1.议案内容

因公司目前拥有多台大型机械车辆设备，多数设备已进入维修高发期，公司为降低机械维修成本，拟向关联方陈吉虎租用其名下位于云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥东镇水碓村大石桥加油站旁，面积为2,409.58平方米的土地，用于建立公司机械车辆统一维修、停放点（不对外营业）。租金为12.5万/年，租赁期限为1年，租期自2018年4月1日至2019年3月31日。

2.议案表决结果：

同意股数53,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

出席会议股东云南吉成控股集团有限公司、弥勒和胜得投资有限公司均与公司为同一实际控制人陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅、陈吉兵控制的企业，交易对象为公司实际控制人之一。因出席会议股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，根据《公司章程》的规定，出席会议股东不予回避。

(二)审议通过《关于公司、子公司向关联方采购的议案》1.议案内容

因业务需要，公司拟向关联方弥勒市金田胜凯矿业有限公司（以下简称“金田胜凯”）采购砂石料，采购金额不超过100万元。公司全资子公司云南骏恒建筑工程有限公司拟向金田胜凯采购砂石料，采购金额不超过300万元，具体采购金额以签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数53,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

出席会议股东出席会议股东云南吉成控股集团有限公司、弥勒和胜得投资有限公司、交易对象弥勒市金田胜凯矿业有限公司均与公司为同一实际控制人陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅、陈吉兵控制的企业。因出席会议股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，根据《公司章程》的规定，出席会议股东不予回避。

(三)审议通过《关于向全资子公司云南骏恒建筑工程有限公司增资的议案》

1.议案内容

因业务发展需要，公司拟对全资子公司云南骏恒建筑工程有限公司（以下简称“骏恒建工”）增资3,932万元人民币，增资前骏恒建工注册资本 1,068 万元人民币，增资后骏恒建工注册资本将达到5,000万元人民币，公司持有其全部股份。

2.议案表决结果：

同意股数53,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南吉成园林科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

云南吉成园林科技股份有限公司

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